Знание УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, ФЗ об «Оперативно-розыскной деятельности». -проведение оперативно-розыскных мероприятий, -проверка клиентов – юридических лиц на предмет верности предоставленных данных действительным, подтверждение кредитной истории и проверка платежной дисциплины, выявление характеризующих или компрометирующих данных в отношении проверяемого юридического лица или участвующих в нем физических лиц, подтверждение финансовой информации предоставленной клиентом, оценка платежеспособности клиента, -взаимодействие с сотрудниками банков – кредиторов, -обеспечение экономической, технической защиты собственности общества при осуществлении повседневной производственной деятельности. выявление фактов мошенничества, хищений и злоупотребление служебным положением, как сторонними лицами, так и сотрудниками структурного подразделения, -организация взаимодействия с правоохранительными органами, службами безопасности федеральных органов государственной власти, организациями и предприятиями по вопросам обеспечения безопасности структурного подразделения, -оказание помощи блоку по управлению персоналом в проверке кандидатов на работу. |