- переписка с клиентами, формирование досье клиентов - Организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - мониторинг, анализ, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, а также необычных (операций) сделок, написание мотивированных суждений; - принятие решений о направлении сведений, формирование и представление сведений об операциях (сделках) в уполномоченный орган; - проведение обучения, тестирование сотрудников, составление тестов по проверке знаний; - ведение электронных баз учета по клиентам, выгодоприобретателям, анкетированию, запрошенной/предоставленной информации; - подготовка ответов на запросы надзорных органов |